27.12.2021

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на внеочередном общем собрании акционеров. Дата проведения 23.12.2021

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Бонолит-Строительные решения» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Россия, 142450, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Бетонная.

Адрес Общества: 142450, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Бетонная.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29 ноября 2021 года.

Дата проведения общего собрания: 23 декабря 2021 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Россия, 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул.Бетонная, д.1, здание Заводоуправления.

Председатель собрания: генеральный директор и член Совета директоров Общества Исмайылов Фархад Джумшуд оглы.

Секретарь собрания: юрист-корпоративный секретарь Общества Зайцева Ольга Анатольевна.

Счетная комиссия: Специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», место нахождения: г. Москва, адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3.

Уполномоченное регистратором лицо: Могилева Светлана Владимировна (доверенность №20-79 от 26.11.2020 г.)

                                                                                                                     

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1) Об одобрении сделки с заинтересованностью между ОАО «Бонолит – Строительные решения» и АО «Банк Финсервис», а именно:

- Договор поручительства юридического лица №06/391/20 от 25.06.20 г.,

- Договор о последующем залоге движимого имущества №06/309/20 от 25.06.20 г.,

- Договор о последующей ипотеке №06/390/20 от 25.06.20 г.

 

Вопрос повестки дня:

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью между ОАО «Бонолит – Строительные решения» и АО «Банк Финсервис», а именно:

- Договор поручительства юридического лица №06/391/20 от 25.06.20 г.,

- Договор о последующем залоге движимого имущества №06/309/20 от 25.06.20 г.,

- Договор о последующей ипотеке №06/390/20 от 25.06.20 г.

 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 2 234 499 348

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2 234 468 994

(из общего количества голосов 2 793 125 594 исключено 558 626 246 голоса, принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении обществом сделки (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

 

    Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 234 468 994	0	0
	в процентном выражении	100.0000000	0.0000000	0.0000000

 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

В соответствии со ст.81, ст.83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", с учетом п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2018 г. N 27, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Митюшова А.А., являющегося членом Совета директоров АО «Банк Финсервис» и Совета директоров ОАО «Бонолит – Строительные решения», который на момент совершения сделки являлся контролирующим лицом ОАО «Бонолит – Строительные решения»; Заварцева А.В., являющегося членом Совета директоров АО «ДЗГИ», членом Совета директоров и акционером ОАО «Бонолит – Строительные решения»; Исмайылова Ф.Д., являющегося генеральным директором, членом Совета директоров, акционером ОАО «Бонолит – Строительные решения» и членом Совета директоров АО «ДЗГИ», а также представителем ОАО «Бонолит – Строительные решения» в сделке.

Сделка заключена Обществом с АО «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270) в целях обеспечения своевременного и надлежащего исполнения всех денежных обязательств Акционерным обществом «Дмитровский завод газобетонных изделий» (ОГРН 1075007004093, ИНН 5007060431) перед АО «Банк Финсервис» из Договора об открытии кредитной линии №05/062/20 от 25.06.2020 (далее – Кредитный договор) между АО «Банк Финсервис» (Кредитор) и АО «ДЗГИ» (Заемщик) с лимитом кредитной линии 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей 00 копеек, а именно:

- Договор поручительства юридического лица №06/391/20 от 25.06.2020 г. между АО «Банк Финсервис» (Кредитор) и ОАО «Бонолит – Строительные решения» (Поручитель), заключенный в обеспечение обязательств АО «ДЗГИ» (Заемщик), по которому Поручитель обязывается солидарно отвечать перед Кредитором в полном объеме за исполнение АО «ДЗГИ» всех обязательств Заемщика, вытекающих из Кредитного договора, на условиях Приложения №1 к настоящему Протоколу;

- Договор о последующем залоге движимого имущества №06/309/20 от 25.06.2020 г. между АО «Банк Финсервис» (Залогодержатель) и ОАО «Бонолит – Строительные решения» (Залогодатель) в обеспечение обязательств АО «ДЗГИ» (Заемщик) по Кредитному договору, с общей залоговой стоимостью предмета залога на дату заключения договора, по соглашению сторон, в размере 139 899 000,00 (Сто тридцать девять миллионов восемьсот девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек, на условиях Приложения №2 к настоящему Протоколу;

- Договор о последующей ипотеке № 06/390/20 от 25.06.2020 г. между АО «Банк Финсервис» (Залогодержатель) и ОАО «Бонолит – Строительные решения» (Залогодатель), заключенный в обеспечение обязательств АО «ДЗГИ» (Заемщик) по Кредитному договору, с общей залоговой стоимостью предмета ипотеки на дату заключения договора, по соглашению сторон, в размере 625 940 000,00 (Шестьсот двадцать пять миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, на условиях Приложения №3 к настоящему Протоколу.